- Un hombre estadounidense es el último en declararse culpable en un plan de ingeniería social que robó 263 millones de dólares en criptomonedas.
- Los federales alegan que una red criminal engañó a inversores criptográficos estadounidenses y de todo el mundo para que entregaran información de inicio de sesión y claves privadas.
- Luego, el Bitcoin robado fue lavado y gastado en fiestas, automóviles y ropa elegante, según la acusación.
Un hombre estadounidense se declaró culpable por su papel en un robo de criptomonedas de 263 millones de dólares liderado por un grupo de jugadores en línea.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que Evan Tangeman, de 22 años, de Newport Beach, California, fue el último en admitir su papel en un plan de ingeniería social que robó 4.100 Bitcoins, valorados en el momento del crimen en 263 millones de dólares, pero que ahora valen más de 383 millones de dólares. El plan duró desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025.
Apodada «Empresa de Ingeniería Social» por los federales de EE.UU., un grupo de jugadores en línea se hicieron amigos antes de trabajar juntos para cometer delitos cibernéticos, se lee en la acusación. Luego piratearon bases de datos para robar información de los usuarios de criptomonedas y capturarla para proporcionar inicios de sesión de usuario y claves privadas.
«Los miembros y asociados de SE Enterprise desempeñaron diferentes roles y tenían diferentes responsabilidades», dice la acusación.
«Los roles incluían piratas informáticos de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, personas que llaman, blanqueadores de dinero y ladrones residenciales que tienen como objetivo carteras de moneda virtual de hardware».
La acusación agregó que después de ganarse la confianza de los criptoinversores, el grupo criminal podría fingir que eran empleados legítimos del intercambio de activos digitales y obtener información de inicio de sesión o claves privadas.
La criptomoneda robada fue blanqueada por los acusados, incluido Tangeman, y gastada en fiestas de servicio de botellas, vuelos chárter de aviones privados, guardias de seguridad, bolsos y relojes de lujo y propiedades en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, según los federales.
La acusación agregaba que los acusados gastarían hasta 500.000 dólares por noche en fiestas y regalarían bolsos de diseñador por valor de decenas de miles de dólares.
Un total de nueve acusados se declararon culpables, dijo el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia anunció por primera vez la investigación el año pasado y nombró a los acusados Malone Lam y Jeandiel Serrano como actores clave del grupo criminal.
En ese momento, los federales alegaron que los dos acusados utilizaron servicios de combinación de criptomonedas (aplicaciones que aceleran el movimiento de fondos digitales) para cubrir sus huellas.
El año pasado, el detective de criptomonedas ZachXBT dijo que los fondos robados se cambiaron entre otras criptomonedas, incluida la moneda de privacidad Monero.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato Noticias DL‘solicitud de comentarios.
Las estafas de ingeniería social son cada vez más comunes en el ámbito de las criptomonedas. Dichos delitos implican la manipulación de objetivos para entregar información de inicio de sesión o hacer clic en enlaces comprometidos.
Los principales piratas informáticos, como el grupo Lazarus, patrocinado por el estado, los culpables del mayor ataque de la industria al intercambio Bybit en febrero, también utilizaron técnicas de ingeniería social para robar miles de millones de dólares.
Mathew es corresponsal en América Latina de DL News. ¿Tienes un consejo? Envíele un correo electrónico a mdisalvo@dlnews.com.
